La Guardia di Finanza ha nel mirino la categoria dei professionisti, ritenuti come “fiscalmente pericolosi”. Anche perché la campagna di controlli attualmente in atto su queste categorie ha portato a individuare 32 milioni di IVA evasa, su 2000 professionisti controllati. Con casi isolati di evasioni da un milione di euro a persona.
Non solo: ci sono state anche denunce di riciclaggio a carico di familiari degli indagati, sui cui conti erano state versate somme sospette.
Vista la “convenienza” di fare questi controlli, a fronte delle evasioni individuate, c’è da aspettarci un proseguimento o un’intensificazione delle attività ispettive. Ed è quindi fondamentale (ovviamente) essere in regola nella sostanza ma anche nella forma.
Specificamente per quello che riguarda l’antiriciclaggio, per la sua complessità, è facile farsi cogliere in errore – pur avendo operato in buona fede; ad esempio ritenendo che l’uso di un software assolva tutti gli obblighi.
Fondamentale dunque la conoscenza e l’applicazione delle norme: ma se questa si rivela un obbligo troppo complesso, gravoso o che indebolisce l’efficienza dell’Azienda, può essere una buona soluzione rivolgersi ad Alavie.
La soluzione Alavie: unica in Italia
Alavie, lo specialista della consulenza ai commercialisti ha messo a punto una metodologia unica per aiutare i professionisti a rispettare le norme antiriciclaggio senza complicazioni, in modo efficiente ed economico; salvaguardando gli investimenti già fatti in software e senza buttare via quanto già fatto finora.
I nostri consulenti operano un assessment iniziale, una verifica dello stato di compliance e dei punti deboli del rispetto delle norme sull’ Antiriciclaggio. Mettendo poi a punto una consulenza in outsourcing che permette di delegare tutte le attività necessarie per essere a norma.
Basata su una serie di oltre 200 parametri e punti di controllo, la metodologia esclusiva è in grado di mettere al riparo – insieme all’attività del consulente – lo studio da deviazioni rispetto a quanto previsto dalla legge.
Molto di più quindi, del semplice acquisto di un software… che lascia tutto il carico di lavoro e la complessità dell’interpretazione della norma al personale dello studio.
Alavie, il consulente specializzato per i Commercialisti e i professionisti.
Alavie è partner dell’ Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UNGDCEC) ed è una società di consulenza specializzata nella Privacy e l’Antiriciclaggio che in oltre 15 anni di esperienza nel settore ha aiutato oltre 4.000 aziende e centinaia di studi commercialisti.
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