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Italia Oggi e Alavie hanno effettuato una ricerca sulla situazione del rispetto delle norme Antiriciclaggio presso i commercialisti, basandosi su un’analisi svolta presso 560 professionisti presi dalla clientela Alavie.
Una sintesi dei risultati e i commenti sullo stato del rispetto della normativa antiriciclaggio è contenuta in questo breve video, tratto dall’intervista fatta al nostro Amministratore Delegato Vito Ziccardi, durante la registrazione della puntata del 14 giugno di Buongiorno Economia, trasmessa da Reteconomy.
E’ disponibile, a questo indirizzo , la registrazione della puntata del 14 giugno di Buongiorno Economia, trasmessa da Reteconomy.
In questa puntata, l’Amministratore Delegato di Alavie, Vito Ziccardi, fa il punto sulla situazione dell’Antiriciclaggio in Italia, con un focus particolare sulla realtà e le esigenze di professionisti e commercialisti.
La Guardia di Finanza ha nel mirino la categoria dei professionisti, ritenuti come “fiscalmente pericolosi”. Anche perché la campagna di controlli attualmente in atto su queste categorie ha portato a individuare 32 milioni di IVA evasa, su 2000 professionisti controllati. Con casi isolati di evasioni da un milione di euro a persona.
L’ambito di applicabilità della legge 231 si estende anche agli aspetti ambientali, con una specifica responsabilità delle persone giuridiche rispetto ai reati ambientali.
Riteniamo utile segnalare la circolare n.83607 del 19 marzo 2012 della Guardia di Finanza – in cui vengono fornite utilissime precisazioni in merito ai controlli sul rispetto della normativa Antiriciclaggio per professionisti, commercialisti.
DVR: l’autocertificazione è prorogata…ma non perdiamo tempo prezioso. Questo darà una boccata d’ossigeno a tutte quelle aziende che non si trovavano in grado di passare dall’autocertificazione al processo di redazione del DVR in tempi brevi
Notizia utile per i Commercialisti che si ritrovano a dover gestire le complessità della normativa Antiriciclaggio.
il decreto ‘semplificazioni’ del governo Monti ha abolito il DPS (documento programmatico sulla sicurezza), abbandonare la gestione della Privacy Aziendale porta ancora a mettersi in una situazione di rischio
In molti casi la certificazione è un elemento importante per essere scelti come fornitore o una condizione indispensabile per un appalto, una selezione.La regola d’oro è quindi quella di pensarci per tempo, anticipando le necessità future.
Se però ci troviamo nella situazione in cui dobbiamo presentare la nostra documentazione in tempi stretti, per un’opportunità improvvisa, una scadenza inaspettata, Alavie può essere la soluzione.
Basato su una ricerca condotta da Alavie (www.alavie.it) e Italia Oggi, l’articolo evidenzia come la maggior parte di professionisti e commercialisti visitati non sia a norma con l’Antiriciclaggio e quindi possa perfino rischiare la chiusura.
