Antiriciclaggio: circolare GdF sui Professionisti, una checklist.<\/p>\n
Riteniamo utile segnalare la circolare n.83607 del 19 marzo 2012 della Guardia di Finanza – in cui vengono fornite utilissime precisazioni in merito ai controlli sul rispetto della normativa Antiriciclaggio per professionisti, commercialisti. Riteniamo utile segnalare la circolare n.83607 del 19 marzo 2012 della Guardia di Finanza \u2013 in cui vengono fornite utilissime precisazioni in merito ai controlli sul rispetto della normativa Antiriciclaggio per professionisti, commercialisti.<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"cybocfi_hide_featured_image":"","footnotes":""},"categories":[429],"tags":[26944,36394,36395,36396,34148,34149,35804,34151,36397],"class_list":["post-27205","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-professionisti","tag-alavie","tag-circolare-83607","tag-circolre-guardia-dei-finanza","tag-conformita-antiriciclaggio","tag-consulenti-alavie","tag-consulenza-alavie","tag-consulenza-outsourcing","tag-norme-antiriciclaggio","tag-scheda-normativa-modulo-operativo-6"],"yoast_head":"\n
In particolare, nell’allegato Scheda normativa e modulo operativo n. 6<\/em> <\/em>si evidenzia una checklist alla base di quelli che sono i controlli attualmente in corso.
Questa checklist diventa dunque uno strumento fondamentale di prevenzione per il professionista, che si può così assicurare della corretta compliance alla normativa e trovarsi pronto e in regola in caso di controlli; evitando sanzioni di molte centinaia di migliaia di Euro.
Proprio questo tipo di approccio è alla base della metodologia di Alavie<\/strong>, per aiutare in outsourcing studi professionali e Commercialisti a risolvere in modo rapido ed efficace il rispetto dell’Antiriciclaggio.
La soluzione Alavie: unica in Italia<\/strong>
Alavie, lo specialista della consulenza ai commercialisti ha messo a punto una metodologia unica per aiutare i professionisti a rispettare le norme antiriciclaggio senza complicazioni, in modo efficiente ed economico; salvaguardando gli investimenti già fatti in software e senza buttare via quanto già fatto finora.
I nostri consulenti operano un assessment iniziale, una verifica dello stato di compliance e dei punti deboli del rispetto delle norme sull’ Antiriciclaggio. Mettendo poi a punto una consulenza in outsourcing che permette di delegare tutte le attività necessarie per essere a norma.
Basata su una serie di oltre 200 parametri e punti di controllo, la metodologia esclusiva è in grado di mettere al riparo – insieme all’attività del consulente – lo studio da deviazioni rispetto a quanto previsto dalla legge.
Molto di più quindi, del semplice acquisto di un software… che lascia tutto il carico di lavoro e la complessità dell’interpretazione della norma al personale dello studio.
La Soluzione Antiriciclaggio Alavie<\/strong>
– Verifica di conformità
– Consulenza nella messa a norma, aggiornamento e gestione della documentazione prevista dalla legge Antiriciclaggio
– Supporto nella creazione dell’Archivio Unico Informatico
– Formazione agli incaricati della gestione dei dati richiesti
– Supporto legale e normativo a disposizione del cliente
Scoprire cosa possiamo fare per voi è facile<\/strong>
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Siamo a vostra disposizione per spiegarvi in maggiore dettaglio cosa possiamo fare per voi, come possiamo semplificare e rendere più efficiente il rispetto dell’Antiriciclaggio, come possiamo farci carico della complessità lasciandovi liberi di concentrarvi sul vostro lavoro
Alavie è il consulente specializzato che in quindici anni di attività ha aiutato oltre 4000 aziende, professionisti e centinaia di studi Commercialisti a mettersi a norma, in modo facile, efficiente ed economico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"