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Italia Oggi e Alavie hanno effettuato una ricerca sulla situazione del rispetto delle norme Antiriciclaggio presso i commercialisti, basandosi su un’analisi svolta presso 560 professionisti presi dalla clientela Alavie.
Una sintesi dei risultati e i commenti sullo stato del rispetto della normativa antiriciclaggio è contenuta in questo breve video, tratto dall’intervista fatta al nostro Amministratore Delegato Vito Ziccardi, durante la registrazione della puntata del 14 giugno di Buongiorno Economia, trasmessa da Reteconomy.
La Guardia di Finanza ha nel mirino la categoria dei professionisti, ritenuti come “fiscalmente pericolosi”. Anche perché la campagna di controlli attualmente in atto su queste categorie ha portato a individuare 32 milioni di IVA evasa, su 2000 professionisti controllati. Con casi isolati di evasioni da un milione di euro a persona.
Uno degli errori più comuni è pensare che l’Antiriciclaggio si riduca all’Archivio Unico Informatico – e che basti un semplice software per mettersi a norma.
