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BRESCIA. Un checkup che aiuta le banche nella lotta al riciclaggio. Si tratta di Evolution Skill, una piattaforma web innovativa messa a punto dalla società bresciana L&P Consulenti con Sinergica Spa e il Comitato scientifico del Corso di antiriciclaggio all’Università La Sapienza di Roma. In sostanza Evolution Skill, come spiega Ettore Fareri che guida L&P Consulenti, consente alle singole banche di misurare la propria capacità di contrasto al fenomeno del
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Basato su una ricerca condotta da Alavie (www.alavie.it) e Italia Oggi, l’articolo evidenzia come la maggior parte di professionisti e commercialisti visitati non sia a norma con l’Antiriciclaggio e quindi possa perfino rischiare la chiusura.
Uno degli errori più comuni è pensare che l’Antiriciclaggio si riduca all’Archivio Unico Informatico – e che basti un semplice software per mettersi a norma.
Con grande piacere annunciamo che, nella nostra nuova qualità di partner dell’ Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UNGDCEC), saremo presenti al 50° congresso nazionale che si terrà a L’Aquila il 29, 30 e 31 Marzo.
