Scandalo finanziario

Solo diciotto mesi dopo lo sandalo di “Panama Papers”, una massiccia fuga di informazioni sui paradisi fiscali che hanno mobilitato i media in tutto il mondo, è il turno dei “Paradise Papers” , novello scandalo che porta un riflettore sulle manipolazioni dei meccanismi finanziari.

Studi legali implicati

Studi legali specialistici consigliano a imprese e privati ​​i modi migliori per ridurre le aliquote fiscali e aiutarli a sviluppare pacchetti fiscali, sia a livello nazionale che internazionale. Nel caso di Panama Papers, lo studio di Mossack Fonseca era in prima linea. Nei Paradise Papers, i dati provengono principalmente da uno studio legale internazionale,  Appleby, ad Hamilton nelle Bermuda, ma anche da Asiaciti Trust, con sede a Singapore.

In totale, 13 milioni di file per un peso di 1,4 TB. Mentre i Paradise Papers sono quasi la metà del volume di Panama Papers, contengono molte più informazioni rispetto a questi. I milioni di documenti sono stati ottenuti dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung, poi condiviso con il Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (ICIJ) e con i suoi media partner.

Notizie scoperte

Sulla base delle esperienze precedenti, il consorzio internazionale dei giornalisti investigativi ha permesso ai media di condividere le loro scoperte in modo confidenziale su una piattaforma informatica sicura. Una collaborazione su larga scala, con lo slogan “condivisione estrema”, che ha permesso di realizzare questo sondaggio su vasta scala.

I Paradise Papers aprono anche l’accesso ai registri delle imprese in 19 territori noti per la loro opacità.

Questi sono:
Antigua e Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Bermuda
Dominica
Granada
Isole Cayman
Isole Cook
Isole Marshall
Labuan
Libano
Malta
St. Kitts e Nevis
St. Vincent
St. Lucia
Samoa
Trinidad e Tobago
Vanuatu.

Appleby, che impiega oltre 700 persone, ha un fatturato annuo di oltre $ 125 milioni. Il gruppo ha iniziato le operazioni nel tardo 1890 a Bermuda. Oggi i suoi uffici sono sparsi in tutto il mondo, tanto in America quanto in Europa e in Asia.

La maggior parte dei clienti Appleby si trova negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nelle Bermuda.